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如何防范双花诈骗?
不同的数字资产和平台对“足够”的定义可能不同: 比特币 (BTC): 通常建议等待 3 到 6 个确认。一个确认大约需要 10 分钟,所以这可能需要半小时到一小时。 以太坊 (ETH): 通常建议等待 12 到 30 个确认。以太坊的区块确认时间较短,通常为 13-15 秒,所以等待时间会相对较短。 小额交易: 对于金额较小的交易,等待少量确认甚至零确认可能风险较低。 大额交易: 对于金额较大的交易,为了确保安全,强烈建议等待更多的确认数。 许多交易所或钱包会在你收到资金时显示确认状态。请务必核对这些信息,不要在未确认的情况下就认为交易完成。 2. 使用信誉良好的平台和商家 选择那些拥有良好声誉、安全系统完善的加密资产交易所和商家进行交易。这些平台通常有更强大的防双花机制,例如: 更高的确认要求: 对于特定金额的交易,会自动要求更高的确认数。 实时风险监控: 监测可疑交易模式,及时识别和拦截潜在的双花尝试。 技术保障: 强大的底层技术和网络架构,能有效抵御各类攻击。 避免与来源不明或信誉度低的个人或平台进行私下大额交易,这会让你面临更大的风险。 3.发布于 2025年7月14日更新于 2026年2月3日常见问题2欧易关于C2C上线T+N风控策略的公告
对部分用户执行超过24小时甚至更长时间的限制,则是基于平台精细化风控运营设置,最大限度劝退风险资金流入平台,降低银行账户被冻结风险,减少用户资金风险。 感谢您对欧易的支持! 欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务! 欧易团队发布于 2023年6月9日更新于 2026年1月23日公告OKX信号策略警报规范2.0
通过这种方法,OKX 上的订单数量将与您TradingView策略中指定的订单数量保持一致。 只供买入讯号使用 base: 基准货币金额(建议选择) 保证金:以报价货币计价的投资保证金 张数:固定数量的订单张数 可用保证金比例 :基于可用保证金的百分比(即开立新订单的可用保证金) 初始投资额百分比:基于您的策略的活跃投资百分比 活跃投资通常是您在创建策略时的初始投资保证金,并且保持不变,直到您补充更多保证金并选择增加此值。例如,如果您创建一个初始投资1000 USDT的策略,您的活跃投资将被设置为1000 USDT。对于任何传入的信号,这是将用于计算您订单大小的值。假设在运行策略几天后,您认为其表现良好,并重新投资另外1000 USDT的保证金并将其添加到您的活跃投资中。此后,您的活跃投资将增加到2000 USDT,这将是用于计算您订单大小的新值。如果您不确定您的策略当前的活跃投资价值是多少,您随时可以在“策略详细信息”部分进行查看。发布于 2023年8月30日更新于 2025年4月1日产品文档现货定投
2.2 现货定投策略的参数解释: 币种配置:可以自由选择要组合的币种一起定投买入,定投实际触发时,按照比例买入对应的币种(最多可选20个币种同时定投) 定投周期:每次定投触发的间隔时间,可以选择按照日/周/月为周期 定投时间:定投当日买入币种的具体时刻 每期投入金额:每期定投触发时,当次用来买入币种组合的总资产(目前仅支持USDT作为买入时使用的资产)发布于 2022年6月17日更新于 2025年4月1日产品文档买卖币触发风控的申诉指南
一、什么是风控?触发后会发生什么? 什么是风控? 风控是平台为保障用户资产安全和合规操作的安全系统。当检测到异常或高风险交易行为时,系统会自动触发。 触发风控后会发生什么? 一旦触发,您的账户部分功能可能会被暂时限制。请您不要担心,这是一个常规的安全流程,请您关注账户绑定的邮箱是否收到平台发送的邮件,并按照邮件指引更新 App 进行自助申诉,等待审核完成并且判定无风险后,就会及时解冻您的账户被限制功能。 温馨提示:若您创建了钱包,请您在更新APP之前,一定正确妥善地备份好钱包的助记词和地址私钥,一旦丢失,会造成钱包中的资产无法找回,可以在Web3钱包首页点击资产栏—卡包图标右边三个点—进入钱包管理页面—备份钱包—导出助记词/导出私钥地址操作备份。 二、触发了平台风控后,如何申诉? 您可以按照以下步骤,在App内提交自助申诉,这是最快、最有效的处理方式。 申诉路径:可以点击 App 首页- C2C 买币,根据页面下方跳出的弹窗提示点击【申诉】按钮进行申诉。按页面提示完成人脸识别验证,并提交清晰、真实的申诉材料。 三、申诉的常见问题(FAQ)Q:我被风控后,账户的交易怎么办?发布于 2023年9月13日更新于 2026年1月26日常见问题1,760屯币宝策略
(屯币宝创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,独立在策略中使用) (3)创建完成后即可在交易页面下方的“策略”中查看和管理策略。 3.2 屯币宝的相关术语和参数: 币种配置:可以自由选择要做动态调仓的的币种组合,然后确定每个币种的对应的市值比例,策略调仓时会以该比例恒定为目标来调仓(最多可组合 10 个币种,目前只支持 USDT 计价币对的组合) 平衡模式:分为两种,比例平衡和定时平衡 比例平衡:即按照币种市值的变化比例来触发平衡。当发现有大于或等于 1 个币种的市值比例偏离预设比例超过设定阈值时,即触发平衡。(为避免异常频繁调仓,一次平衡后会以5分钟的时间间隔重复做比例检测) 定时平衡:即按照固定的时间周期来检测偏离程度并触发平衡。间隔预设的时间周期后,检测是否有大于或等于1个币种的市值比例偏离预设比例超过设定阈值,如果有则触发平衡。(为避免异常频繁调仓,偏离比例超过3%才会触发调仓) 投入金额:在屯币宝中投入资金的数量,投入后会交易兑换为组合中的币种。发布于 2022年6月22日更新于 2026年1月28日产品文档如何进行定投?
现货定投是以固定的时间周期,投入固定的金额买入选定币种组合的策略。在市场波动较为剧烈时,运用适当的定投策略,可以起到摊平买入成本的作用。已创建的定投策略,不支持修改金额和时间。如何进行定投?1)创建定投策略 在欧易App首页点击【交易】-【策略】,进入策略广场,选择【全部】-【定投策略】。随后进入策略创建界面设置币种、定投周期等内容,点击【创建策略】。 注: 定投的配置币种最多可选20个币种同时定投;欧易目前支持USDT和USDC作为买入时使用的资产。2)停止定投策略 点击【策略】—【定投策略】—选择要停止的定投策略,点击【停止策略】。 定投策略已支持设定价格区间,该功能使用户在价格超出可承受的范围时,无需手动停止策略,定投将仅在用户设定的价格范围内自动运行。 应用举例:如果为 BTC 设置了 20,000 USDT 的最低买入价格,则定投策略只会在价格大于等于 20,000 USDT 时买入 BTC。 设置方式:创建定投策略时,在【高级设置】内为特定币种设置您的价格区间,包括最低价和最高价,不设置则视为无限制。发布于 2023年3月20日更新于 2026年1月29日常见问题44快速了解AI策略
什么是AI策略 AI策略是一种利用人工智能技术进行自动化交易的智能系统。它通过自然语言理解您的交易意图,结合实时市场数据和技术指标,自动执行买卖决策。与传统编程策略不同,AI策略让您无需编写代码,只需用日常语言描述交易逻辑,AI就能理解并执行。AI策略创建步骤选择模型 首先需要挑选适合的AI模型。不同模型在理解复杂度、响应速度和决策准确性上各有特点,您可以根据策略的复杂程度和交易频率来选择。设置交易策略 这是核心步骤,包含三个关键环节:选择交易标的 - 确定您要交易的资产,如特定的加密货币交易对或股票。配置市场数据 - 设定AI需要监控的数据类型和周期,为决策提供信息基础。描述交易逻辑 - 用自然语言清晰表达您的交易思路,包括何时买入、何时卖出、仓位管理等规则。AI会据此理解您的交易意图。预览并确认提示词 系统会根据您的设置自动生成提示词,这是AI理解策略的"说明书"。您需要仔细预览,确认提示词准确反映了您的交易意图后,才能进入下一步运行回测或开启实盘交易。运行策略 策略启动后,AI会全天候工作,根据您设定的规则结合实时市场数据进行判断,自动生成并执行交易决策,无需人工干预。发布于 2026年2月2日更新于 2026年2月3日产品文档策略交易产品说明(包括现货网格等策略)
所以建议在网格上下两侧合理位置设置止损价格,以便及时止损。 4.2. 网格创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,独立在网格策略中使用。所以用户需要关注资金被转出后给交易账户中整体仓位带来的风险。 4.3 若在网格策略运行期间,币种遇到停盘、退市等不可预知的异常情况,网格策略将自动停止。 探索合约网格策略详情 -> 三、现货定投 1. 什么是现货定投策略?- 查看详情 现货定投是以固定的时间周期,投入固定的金额买入选定币种组合的策略。在市场波动较为剧烈时,运用适当的定投策略,以同样的投资额度可以在低点购入更多的筹码,帮助用户获得更加可观的收益。 2. 现货定投策略创建步骤、相关参数和实例教学 2.1 创建步骤: (1)进入OKX的PC端或APP端之后,在"交易"页面中选择"策略交易模式"(PC端在左上角,APP端在右上角),然后选中现货定投。 (2)在交易页面中选择要组合定投的币种,然后确认定投周期、定投时间、每期投入金额,即可创建现货定投策略。发布于 2023年1月9日更新于 2025年7月29日产品文档交易信号策略常见问题
另一方面,一些脚本提供商可能会根据您的策略属性(如订单大小)自动为您生成警报信息。 为了确保顺利执行,我们建议您联系脚本提供商,寻求指导,了解在欧易上使用他们的脚本所需的步骤。发布于 2023年10月9日更新于 2026年1月27日常见问题136欧易C2C风控处罚实施细则
尊敬的欧易用户: 为了规范交易行为,建立安全、规范的交易环境,提升平台用户的整体质量及信誉,更新欧易平台交易风控细则如下: 风控异常行为 平台处理措施 账户被平台风控系统检测异常, 拒绝配合风控专员完成风控核查工作 平台将有权选择直接认定为此账户异常,并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类账户的C2C交易功能或直接冻结此类账户部分功能,直至来审核为止 账户被举报或被平台风控检测到涉嫌诈骗或试图诈骗未遂 平台将视情况有权选择直接冻结此类账户的C2C交易功能、提现、甚至禁用账号所有权限, 情节严重可移交司法处理 账户非本人使用或为他人代买币:当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况,或存在为他人代买币的行为 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施;风险提醒:请注意自身信息安全,避免被他人利用进行犯罪行为 当账户被平台风控检测异常,经审核发现提币至各类高危场所 平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制C2C交易、延迟提现、限制提现或直接冻结此类用户的账户等某项或多项措施 接收或引入来源不合法的数字资产或资金发布于 2023年7月20日更新于 2025年11月17日公告关于欧易账户被风控的处理方法
平台秉持严格的风控标准,以保障系统安全与合规运行。同时,为确保审核结果的准确与公正,平台将对相关账户信息进行全面复核,审核进度将根据实际情况为准。若有更多疑问,可及时联系客服跟进账户最新审核进展。 4、司法限制 为创建合规、安全的交易环境,平台积极配合不同的国家、地区执法机关的执法协助申请。在收到执法机关的冻结请求后,平台将会根据执法机关的要求对账号的部分或全部功能进行限制以及资产冻结。若执法机关允许,平台会提供执法机关的联系方式,建议您积极配合执法机关的调查,以便及时解冻您的账户。若平台收到执法机关的解冻请求,平台将第一时间为您处理账户限制。 欧易会持续不断优化风控系统与策略,加强打击非法交易行为与账户,努力为广大用户打造更加安全的交易环境。 5、其他限制 包含但不仅限于平台风控限制,若未及时完成附加认证,账户部分功能将会受限。页面将会提示对应的认证步骤,完成所有认证流程步骤后,您将能够继续正常使用账户功能。 为完善您的账户个人信息平台需要您进一步按系统要求完成相应的问卷或提交相关证明文件。(可以根据:如何完成附加认证?)。发布于 2023年3月17日更新于 2026年3月3日常见问题805冰山策略
【冰山策略在组合保证金账户下暂不支持】 1. 什么是冰山策略? 冰山是一种大额订单拆分后分批挂单的策略。 用户在进行大额交易时,为避免对市场造成过大冲击,需要将大单委托自动拆为多笔委托。这个策略会根据当前的最新买一/卖一价和用户设置的价格距离来计算委托价格,然后自动进行小单委托来挂单交易,在上一笔委托被全部成交或最新价格明显偏离当前委托价时,自动重新进行委托。 2. 实例教学 设置参数 某用户希望在20,000USDT以下买入BTC,并且不希望过于影响盘面增加买入成本,此时其设置冰山委托: 挂单价距离盘口:0.1% 挂单限制价:20,000 USDT 单笔数量:2 BTC 委托总量:100 BTC 策略运行 下单后,系统将会自动开始进行分批委托,每一笔委托的委托价格为最新买1价*(1-价格距离0.1%),数量为用户输入的单笔数量(即2)乘以随机比例(即0.5~1),在上一笔委托全部成交后再进行新的一笔委托。 当市场的最新成交价格高于挂单限制价(即20,000USDT)时暂停委托,在最新成交价格重新低于20,000USDT后恢复委托。发布于 2022年6月17日更新于 2025年4月1日产品文档Delta 中性策略账户模式
三、适用用户与限制条件适用用户: 仅限VIP用户(含试用VIP),主要面向执行资金费率套利、指数套利等低风险策略的机构或专业用户功能限制: 不支持:现货/合约账户模式、逐仓仓位、期权交易、活期借币、借币划转、产生虚拟子账户的策略(如网格、跟单等) 必须使用:全币种质押模式(跨币种或组合保证金账户) 四、设置方式与操作路径 用户可通过以下方式设置或切换策略模式,仅 VIP 可见: 1.创建子账户时选择 在创建子账户流程中直接选择“中性策略模式” 2.母账户为子账户设置 进入子账户管理中,选择子账户,更多操作中,可以设置策略模式 3.在个人资料中切换 在个人中心,VIP权限中,设置策略模式 注意:策略模式设置仅对当前账户生效,不影响其他子账户。 五、常见用户问题(FAQ)Q:为什么无法切换为中性策略模式? 请检查是否满足以下条件: VIP 用户 校验借币限额 账户模式为跨币种或组合保证金 未使用逐仓、期权、活期借币 未持有虚拟子账户策略 Delta权益比率 ≤ 0.2Q:中性策略的借贷额度如何计算?发布于 2025年11月4日更新于 2026年1月30日常见问题3时间加权策略
在策略总成交量等于其总委托数量时策略会停止委托并结束运行。发布于 2022年6月17日更新于 2025年4月1日产品文档